Внеочередное  общее собрание акционеров

14 августа 2019г., Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный
время проведения  10 часов 00 мин, форма проведения собрания

(совместное присутствие акционеров)

БЮЛЛЕТЕНЬ

Вопрос №1. О предоставлении согласия на заключение между  АО «Коротоякский элеватор» и ПАО Сбербанк договора залога оборудования в обеспечение исполнения обязательств АО «имени Анатолия» перед ПАО Сбербанк по заключенному между ПАО Сбербанк и АО «имени Анатолия» договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8644.01-19/096/АСРМ-SX от 25.04.2019г. в размере 14 383 712,80 рублей.

Решение:  Предоставить согласие на заключение между  АО «Коротоякский элеватор» (залогодатель)  и ПАО Сбербанк (кредитор/банк/залогодержатель) договора залога оборудования в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «имени Анатолия» перед ПАО Сбербанк по  заключенному между ПАО Сбербанк и АО «имени Анатолия» договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8644.01-19/096/АСРМ-SX от 25.04.2019г., на следующих условиях:

- сумма финансирования – 14 383 712,80 рублей;

- срок кредита – 36 месяцев;

- период доступности – по 01.06.2019г.

- погашение основного долга по следующему графику:

- процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

 В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 2,77 (Два целых семьдесят семь сотых) процента годовых.

Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

- Льготной процентной ставки;

- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

Комиссии, платы  по Договору:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии - С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита..

- плата за досрочный возврат кредита взимается при любом досрочном погашении кредита за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно):

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату расчета, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства..

- целевое использование заемных средств: для приобретения новой сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.7, 29.20.23.130, 28.30.8, 28.13.14, 28.29.12.110, 27.52.14, 28.22.17.190, 28.22.18.240, 28.22.18.241, 28.22.18.242, 28.22.18.243, 28.22.18.244, 28.22.18.245, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.251, 28.22.18.252, 28.22.18.253, 28.22.18.254, 28.22.18.255, 30.99.10.000, 29.20.23.190, 29.10.44.000, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 29.20.23.120, 28.25.13.115) и оборудования, используемых в молочном скотоводстве; - приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190)- приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000).

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8644.01-19/096/АСРМ-SX от 25.04.2019г. в размере 14 383 712,80 рублей, передать в залог следующее имущество, определив его залоговую стоимость:

Установить общую залоговую стоимость в размере 6 045 600,00 рублей, с учетом дисконта 45%.

В заключении залоговой сделки имеется заинтересованность органов управления общества.Заинтересованными лицами  являются член Совета директоров Бардин А.Г. Гриценко А.Н., а также член Совета  директоров и генеральный директор общества Новиков О.Г., являющиеся  одновременно  членами Совета директоров АО «имени Анатолия»

Заключение договора залога АО «Коротоякский элеватор» с ПАО Сбербанк поручить Генеральному директору АО «Коротоякский элеватор» Новикову Олегу Григорьевичу.

Подпись акционера _____________________  (_________________________________________)

(его представителя)                                                                              ф.и.о.

Правила для голосования: Бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (выбранный вариант отметить - V), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

При этом в выбранный Вами вариант решения в поле для проставления голосов поставьте количество Ваших голосов. 

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка.

Если после даты составления списка переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Разъяснение существа кумулятивного голосования: при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень признается недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, в частности, если:

                   бюллетень получен обществом позднее установленного срока;

                   вышеуказанные графы заполнены неверно и/или неразборчиво;

                   в бюллетене содержатся исправления, помарки, подчистки;

                   в список избираемых лиц внесены изменения.