ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Коротоякский элеватор"
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество "Коротоякский элеватор" |
|
Место нахождения общества: |
658798, Алтайский край, Хабарский р-н, п. Целинный, ул. Ленина, д. 1 |
|
Адрес общества |
658798, Алтайский край, Хабарский р-н, п. Целинный, ул. Ленина, д. 1 |
|
Место проведения общего собрания: |
Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул. Ленина, 1 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата проведения общего собрания: |
03.04.2020 г. |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
10.03.2020 г. |
|
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
|
Место нахождения регистратора: |
119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 |
|
Уполномоченные лица регистратора: |
Директор Славгородского филиала Зыкова И.Ю. на основании Приказа № б/н от «02» апреля 2020 г., доверенность №291218/17 от 29.12.2018г. |
Повестка дня общего собрания
1. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год..
2. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 г..
3. Избрание членов ревизионной комиссии..
4. Избрание членов Совета директоров..
5. Избрание генерального директора..
6. Утверждение аудитора Общества..
Время начала регистрации: 15-30
Время окончания регистрации: 17-25
Время открытия общего собрания: 16-30
Время начала подсчета голосов: 17-30
Время закрытия общего собрания: 17-40
Дата составления протокола об итогах голосования: 03.04.2020 г.
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1: «Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
44 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
44 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
42 981 |
|
Наличие кворума: |
имеется 97.0663% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
36 234 |
6 747 |
0 |
|
% |
84.3024 |
15.6976 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2: «Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 г.».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
44 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
44 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
42 981 |
|
Наличие кворума: |
имеется 97.0663% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
36 234 |
6 747 |
0 |
|
% |
84.3024 |
15.6976 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли Общества, дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
3: «Избрание членов ревизионной комиссии.».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
44 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
39 042 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
37 743 |
|
Наличие кворума: |
имеется 96.6728% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Балушкина Нина Николаевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
37 743 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
0 |
||
Кандидат: Половнюк Татьяна Николаевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
37 743 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
0 |
||
Кандидат: Полетаева Татьяна Григорьевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
37 743 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
0 |
||
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Балушкина Нина Николаевна
Половнюк Татьяна Николаевна
Полетаева Татьяна Григорьевна
По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров.».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
221 400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
221 400. |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
214 905 |
|
Наличие кворума: |
имеется 97.0663% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
181 170 |
|
Кандидат |
Число голосов |
|
Маслов Сергей Иванович |
36 234 |
|
Новиков Олег Григорьевич |
36 234 |
|
Зайцев Евгений Владимирович |
36 234 |
|
Гришаков Владимир Владимирович |
36 234 |
|
Теличкин Михаил Григорьевич |
36 234 |
|
«Против»: |
33 735 |
|
«Воздержался»: |
0 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
0 |
Принятое решение: «Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов:
Маслов Сергей Иванович
Новиков Олег Григорьевич
Зайцев Евгений Владимирович
Гришаков Владимир Владимирович
Теличкин Михаил Григорьевич
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
5: «Избрание генерального директора.».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
44 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
44 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
42 981 |
|
Наличие кворума: |
имеется 97.0663% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Новикова Олега Григорьевича
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
36 234 |
6 747 |
0 |
|
% |
84.3024 |
15.6976 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
0 |
||
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Избрать Генеральным директором Общества сроком на 1 год:
Новикова Олега Григорьевича
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
6: «Утверждение аудитора Общества.».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
44 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
44 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
42 981 |
|
Наличие кворума: |
имеется 97.0663% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
42 981 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Финансы».».
|
Председатель общего собрания акционеров |
|
_______________ |
О.Г. Новиков |
|
Секретарь общего собрания акционеров |
|
_______________ |
А.Ю. Сухарь |
МП
Дата составления протокола: 03.04.2020г.
|
|
Контакты(38569) 24640
Алтайский край Хабарский район п.Целинный ул.Ленина 1
АО "Коротоякский элеватор" |