Полное фирменное наименование

Акционерное общество «имени Анатолия»

(ОГРН 1022202893712)

Место нахождения общества

Россия, Алтайский край, Хабарский район, с. Хабары, ул.Ленина д.38

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения общего собрания

собрание

Дата проведения общего собрания

04.04.2019г.

Место проведения общего собрания

Россия, Алтайский край, Хабарский район, ул. Титова, д. 28

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

13.03.2019

Время начала регистрации

09

часов

00

минут

Время открытия собрания

10

часов

00

минут

Время окончания регистрации

12

часов

00

минут

Время начала подсчета голосов

12

часов

10

минут

Время закрытия собрания

12

часов

20

минут

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №1. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

6 643 905

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

6 643 905

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

4011955

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

4011955

голосов

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня  №1:

Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности  Общества за 2018 год, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №2. Утверждение распределения  прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

6 643 905

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

6 643 905

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

4011955

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

4011955

голосов

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня  №2:

Утвердить распределение прибыли Общества, дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №3. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

6 643 905

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

 6631813

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

4011955

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

No.

Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

1.

Миронов Михаил Алексеевич

Кол-во голосов

4011955

Кол-во голосов

0

Кол-во голосов

0

2.

Лукина Валентина Ивановна

Кол-во голосов

4011955

Кол-во голосов

0

Кол-во голосов

0

3.

Сергиенко Людмила Михайловна

Кол-во голосов

4011955

Кол-во голосов

0

Кол-во голосов

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня  №3:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Миронов Михаил Алексеевич
2. Лукина Валентина Ивановна
3. Сергиенко Людмила Михайловна

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

33219525

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

33219525

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

- 20059775

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

20059775

голосов

№

Ф.И.О.

Количество голосов «ЗА» каждого кандидата

1

Новиков Олег Григорьевич

4011955

2

Новиков Виктор Григорьевич

4011955

3

Бардин Андрей Геннадьевич

4011955

4

Лавров Евгений Сергеевич

4011955

5

Гриценко Александр Николаевич

4011955

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня  №4:

Избрать членами совета директоров  Общества  следующих кандидатов:

1. Новиков Олег Григорьевич
2. Новиков Виктор Григорьевич
3. Бардин Андрей Геннадьевич
4. Лавров Евгений Сергеевич
5. Гриценко Александр Николаевич

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

6 643 905

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

6 643 905

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

4011955

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

4011955

голосов

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня  №5:

Утвердить аудитором Общества   ООО «Практик-Аудит».