Полное фирменное наименование

Акционерное общество «имени Гастелло»

ОГРН 1032200740395

Место нахождения общества

658793, Алтайский край, Хабарский район, с.Мичуринское, ул.Ленина, д.55

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения общего собрания

собрание

Дата проведения общего собрания

03.04.2019г.

Место проведения общего собрания

Алтайский край, Хабарский район, с.Мичуринское, ул.Ленина, д.55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

12.03.2019

Время начала регистрации

09

часов

00

минут

Время открытия собрания

10

часов

00

минут

Время окончания регистрации

12

часов

00

минут

Время начала подсчета голосов

12

часов

10

минут

Время закрытия собрания

12

часов

20

минут

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №1. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

16 330 392

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

16 330 392

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

9594360

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

9594360

голосов

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности  Общества за 2018 год, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №2. Утверждение распределения  прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

16 330 392

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

16 330 392

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

9594360

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

9594360

голосов

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить распределение прибыли Общества, дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №3. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

16 330 392

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

16 330 392-1343846=14 986 546

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

8 250514

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

No.

Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

1.

Титаренко Наталья Ивановна

Кол-во голосов

8 250514

Кол-во голосов

0

Кол-во голосов

0

2.

Дамер Надежда Евгеньевна

Кол-во голосов

8 250514

Кол-во голосов

0

Кол-во голосов

0

3.

Гущенко Наталья Павловна

Кол-во голосов

8 250514

Кол-во голосов

0

Кол-во голосов

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:

Избрать ревизионную комиссию Общества  в следующем составе:

1. Титаренко Наталья Ивановна
2. Дамер Надежда Евгеньевна
3. Гущенко Наталья Павловна

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

16 330 392

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

81 651 960

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

47 992 075

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

47 971800

голосов

№

Ф.И.О.

Количество голосов «ЗА» каждого кандидата

1

Новиков Олег Григорьевич

9594360

2

Новиков Виктор Григорьевич

9594360

3

Бардин Андрей Геннадьевич

9594360

4

Жданов Василий Александрович

9594360

5

Савченко Максим Александрович

9594360

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами совета директоров  Общества следующих кандидатов:

1. Новиков Олег Григорьевич
2. Новиков Виктор Григорьевич
3. Бардин Андрей Геннадьевич
4. Жданов Василий Александрович
5. Савченко Максим Александрович

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

16 330 392

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

16 330 392

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

9594360

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

9594360

голосов

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:

Утвердить аудитором Общества  ООО «Практик-Аудит».