ОТЧЕТ
Об итогах голосования на общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование
|
Акционерное общество «Коротоякское» ОГРН 1022202894240 |
|
Место нахождения общества
|
658798, Алтайский край, Хабарский район, с.Коротояк, ул.Октябрьская, д.2 |
|
Вид общего собрания |
годовое |
|
Форма проведения общего собрания |
собрание |
|
Дата проведения общего собрания |
04.04.2019г. |
|
Место проведения общего собрания
|
Алтайский край, Хабарский район, с.Коротояк, ул.Октябрьская, д.2 |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
13.03.2019 |
Повестка дня общего собрания:
Вопрос №1. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
Вопрос №2. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 г.
Вопрос №3. Избрание членов ревизионной комиссии.
Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров.
Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества.
|
Время начала регистрации |
13 |
часов |
00 |
минут |
|
Время открытия собрания |
14 |
часов |
00 |
минут |
|
Время окончания регистрации |
16 |
часов |
00 |
минут |
|
Время начала подсчета голосов |
16 |
часов |
10 |
минут |
|
Время закрытия собрания |
16 |
часов |
20 |
минут |
|
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования: |
||||
|
Вопрос №1. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год. |
||||
|
|
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем |
||||
|
собрании акционеров |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 |
||||
|
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу |
- |
11424180 |
||
|
Наличие кворума по данному вопросу |
имеется |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: |
|
|||
|
«ЗА» |
11424180 |
голосов |
|
|
|
«ПРОТИВ» |
0 |
голосов |
|
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
голосов |
|
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1: |
|
Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год. |
|
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования: |
||||
|
Вопрос №2. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 г. |
||||
|
|
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем |
||||
|
собрании акционеров |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 |
||||
|
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу |
- |
11424180 |
||
|
Наличие кворума по данному вопросу |
имеется |
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: |
||
|
«ЗА» |
11424180 |
голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
голосов |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
голосов |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2: |
|
Утвердить распределение прибыли Общества, дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать |
|
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования: |
||||
|
Вопрос №3. Избрание членов ревизионной комиссии. |
||||
|
|
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем |
||||
|
собрании акционеров |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 |
||||
|
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
22 312 000-13240=22 298 760 |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу |
- |
11410940 |
||
|
Наличие кворума по данному вопросу |
имеется |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
|
No. |
Ф.И.О. |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖ. |
|||
|
1. |
Фургалова Ольга Васильевна |
Кол-во голосов |
11410940 |
Кол-во голосов |
0 |
Кол-во голосов |
0 |
|
2. |
Кокшина Галина Николаевна |
Кол-во голосов |
11410940 |
Кол-во голосов |
0 |
Кол-во голосов |
0 |
|
3. |
Тарасова Наталья Юрьевна |
Кол-во голосов |
11410940 |
Кол-во голосов |
0 |
Кол-во голосов |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3: |
|
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
|
|
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования: |
||||||
|
Избрание членов совета директоров. |
||||||
|
|
||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем |
||||||
|
собрании акционеров |
- |
22 312 000 |
||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 |
||||||
|
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
111 560 000 |
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу |
57120900 |
|
||||
|
Наличие кворума по данному вопросу |
имеется |
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: |
||
|
«ЗА» |
57120900 |
голосов |
|
№ |
Ф.И.О. |
Количество голосов «ЗА» каждого кандидата |
|
1 |
Новиков Олег Григорьевич |
11424180 |
|
2 |
Новиков Виктор Григорьевич |
11424180 |
|
3 |
Бардин Андрей Геннадьевич |
11424180 |
|
4 |
Балушкин Валентин Алексеевич |
11424180 |
|
5 |
Теличкин Павел Григорьевич |
11424180 |
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: |
||
|
«ПРОТИВ» |
0 |
голосов |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
голосов |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4: |
|
Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов:
|
|
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования: |
||||
|
Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества. |
||||
|
|
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем |
||||
|
собрании акционеров |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 |
||||
|
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу |
- |
11424180 |
||
|
Наличие кворума по данному вопросу
|
имеется |
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: |
||
|
«ЗА» |
11424180 |
голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
голосов |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
голосов |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5: |
|
Утвердить аудитором Общества ООО «Практик-Аудит». |
|
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования: |
||||
|
Вопрос №6. Изменение способа уведомления о проведении общего собрания акционеров Общества |
||||
|
|
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем |
||||
|
собрании акционеров |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 |
||||
|
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу |
- |
11424180 |
||
|
Наличие кворума по данному вопросу
|
имеется |
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: |
||
|
«ЗА» |
11424180 |
голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
голосов |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
голосов |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6: |
|
Изменить способ уведомления о проведении общего собрания акционеров Общества. Внести изменения в Устав Общества: - пункт 7.11. Устава Общества изложить в следующей редакции: - «В указанные сроки Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на странице общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://коротоякский-элеватор.рф ». - пункт 7.12. Устава Общества изложить в следующей редакции: - «Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также публикуются на странице общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в виде отчета об итогах голосования по адресу: http:// коротоякский-элеватор.рф ». |
|
Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования: |
||||
|
Вопрос №7. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Общества. |
||||
|
|
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем |
||||
|
собрании акционеров |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 |
||||
|
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
22 312 000 |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу |
- |
11424180 |
||
|
Наличие кворума по данному вопросу
|
имеется |
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: |
||
|
«ЗА» |
11424180 |
голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
голосов |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
голосов |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
- |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 7: |
|
Подать документы в соответствующий налоговый орган для регистрации изменений вносимых в Устав Общества. |
Председатель общего собрания __________________/О.Г.Новиков/
Секретарь общего собрания _________________/Г.И.Каракулина/
М.П.
Дата составления протокола: 04.04.2019г.
|
|
Контакты(38569) 24640
Алтайский край Хабарский район п.Целинный ул.Ленина 1
АО "Коротоякский элеватор" |