Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Свердловское»

ОГРН 1032200740373

Место нахождения общества

Россия, Алтайский край, Хабарский район, с. Свердловское ул. Гагарина. 61

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения общего собрания

собрание

Дата проведения общего собрания

03.04.2019г.

Место проведения общего собрания

Россия, Алтайский край, Хабарский район, с. Свердловское, ул. Гагарина. 61, здание администрации Общества

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

12.03.2019

Время начала регистрации

13

часов

30

минут

Время открытия собрания

14

часов

30

минут

Время окончания регистрации

16

часов

30

минут

Время начала подсчета голосов

16

часов

50

минут

Время закрытия собрания

17

часов

00

минут

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №1. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

6 296 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

6 296 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

3242869

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

3242869

голосов

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

 недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня  №1:

Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности  Общества за 2018 год, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №2. Утверждение распределения  прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

6 296 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

6 296 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

3242869

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

3242869

голосов

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня  №2:

Утвердить распределение прибыли Общества, дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №3. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

6 296 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

6 295 606

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

3241800

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

No.

Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

1.

Рассоха Валентина Николаевна

Кол-во голосов

3241800

Кол-во голосов

0

Кол-во голосов

0

2.

Величко Людмила Михайловна

Кол-во голосов

3241800

Кол-во голосов

0

Кол-во голосов

0

3.

Урбанович Татьяна Михайловна

Кол-во голосов

3241800

Кол-во голосов

0

Кол-во голосов

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня  №3:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рассоха Валентина Николаевна
2. Величко Людмила Михайловна
3. Урбанович Татьяна Михайловна

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

6 296 675 (31483375)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

31483375

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

16214345

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

16214345

голосов

№

Ф.И.О.

Количество голосов «ЗА» каждого кандидата

1

Новиков Олег Григорьевич

3242869

2

Новиков Виктор Григорьевич

3242869

3

Бардин Андрей Геннадьевич

3242869

4

Коротаева Галина Ивановна

3242869

5

Трощенко Валерий Александрович

3242869

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня  №4:

Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Новиков Олег Григорьевич

2. Новиков Виктор Григорьевич

3. Сидоров Олег Владимирович

4. Коротаева Галина Ивановна

5. Трощенко Валерий Александрович

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров

-

6 296 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

-

6 296 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

-

3242869

Наличие кворума по данному вопросу

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»

3242869

голосов

«ПРОТИВ»

0

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными

-

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня  №5:

Утвердить аудитором Общества  ООО «Практик-Аудит»